Согласно материалам следствия, организатором преступной группы был житель Иерусалима, 62-летний Марвин Берковиц, который является одновременно гражданином США и Израиля.

Сообщается, что Берковиц действовал следующим образом.Сначала он разыскивал сведения об американцах, отбывающих наказание в тюрьмах, а затем под видом представления их интересов подавал заявления в налоговые органы США. В этих заявлениях он просил вернуть его «подзащитным» деньги, уплаченные в качестве налогов на время лишения свободы, сообщает «Лента.ру».

Сами осужденные о действиях Берковица ничего не знали. Деньги, положенные им в качестве компенсации, перечислялись на специальные счета в израильском банке.

Роль остальных шестерых арестованных в этой операции не сообщается.

Как отмечает армейское радио Израиля, действуя по своей схеме, мошенники получили десятки миллионов долларов. Слушания по этому делу назначены на вторую половину дня 3 августа.